La police a réussi cette semaine à démanteler en Seine-Saint-Denis, un grand réseau de blanchiment d’argent. Les malfrats détournaient l’argent en rachetant des tickets gagnants de la FDJ et du PMU. Une histoire digne d’un roman policier …
Une stratégie bien rodée
C’est la chaîne M6 qui nous rapporte cette histoire de blanchiment d’argent via les jeux, qui a eu lieu dans un bar PMU d’Aulnay-sous-Bois. Le gérant dudit bar avec l’aide de quelques complices a mis en place un dispositif de blanchiment d’argent peu commun. Il revendait des tickets gagnants de la Française des jeux et du PMU.
Ainsi, quand un joueur a réussi à avoir le jackpot, le gérant du bar PMU offrait au gagnant de verser tout de suite ses gains. Ce gagnant ignore l’origine des fonds, mais accepte de céder en échange son ticket de la chance. Ceci fait, le gérant revendait les tickets gagnants en utilisant ses complices répartis dans tout l’Hexagone. Ces derniers se présentaient alors auprès de la Française des Jeux et du PMU avec les tickets gagnants. Des tickets qui leur permettaient de recevoir de l’argent « propre ».
Cette stratégie serait inspiré d’une arnaque de la mafia italienne. Elle a marché plusieurs fois.
Plus d’1 millions d’euros détournés
Le gérant du bar PMU ignorait qu’il était déjà la cible du service central des courses et jeux depuis l’année 2015. D’ailleurs, une vague d’arrestations a eu lieu en janvier dernier, ce qui a permis de stopper les agissements du gérant du PMU et de ses complices. Le patron du PMU fut par la suite emprisonné.
Et mardi 08 mars 2017, neuf personnes ont fait l’objet d’arrestations dans Aulnay-sous-Bois et ses environs (Drancy et Aubervilliers). Ces personnes seraient membres du réseau de blanchiment d’argent. Ils étaient affiliés à la communauté des gens du voyage. Grâce à cette stratégie, on estime à 1,3 millions d’euros le montant de l’argent blanchi depuis l’année 2015.
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