Une liaison existe généralement entre les jeux de hasard et le blanchiment d’argent. Conscient de cela, les régulateurs de jeu de différents pays se donnent corps et âme pour éradiquer ce phénomène (le blanchiment d’argent). Récemment encore, c’est le casino danois Copenhagen qui s’est amusé à aller à l’encontre de la loi locale sur le blanchiment d’argent. Une fois que son erreur avait été connue du régulateur local des jeux (Spillemyndigheden), ce dernier n’a pas tardé à réprimander l’établissement de jeu qui devra désormais faire une mise à jour complète de ses différentes procédures. Ceci va permettre à l’avenir de prévenir à temps les comportements suspects et de vérifier les profils des clients entre autres.
Spillemyndigheden a relevé plusieurs lacunes
Spillemyndigheden est l’organisme danois de réglementation des jeux d’argent et de hasard. Il y a quelques jours de cela, le régulateur a réprimandé Copenhagen, un casino local pour être allé à l’encontre de la loi nationale sur les jeux de hasard et le blanchiment d’argent.
Dans son rapport, l’organisme soulignait un certain nombre de lacunes observées dans le fonctionnement du casino. Parmi les lacunes relevées, le régulateur avait constaté que l’évaluation faite par le casino en ce qui concerne ses risques en tant qu’entreprise était incomplète constituant une violation de l’article 7, paragraphe 1 de la loi.
Cette erreur aurait pu conduire à une évaluation erronée des types de clients et des méthodes de paiement utilisées par ces derniers augmentant le risque de jeu problématique. La deuxième lacune du casino Copenhague concernait une absence de procédure commerciale écrite.
À ce sujet, il a été relevé que le casino ne possédait pas de document décrivant la manière dont les tâches devaient être effectuées ce qui veut dire en d’autres mots qu’il n’y avait pas de descriptif des différents postes existants au sein du casino. En l’absence de ce document, les employés étaient appelés à se débrouiller à partir de leur propre moyen ce qui aurait pu entrainer un problème de mauvaise gestion.
Les procédures étaient également incomplètes en matière de devoir d’enquête, de surveillance de la clientèle et des personnes exposées. Allant dans le même sens, le régulateur a aussi relevé que le casino ne possédait pas de matériel adéquat pouvant témoigner de la mise en place des politiques. À cela s’ajoute le fait que Copenhague faisait recours à des matériaux généralistes et donc peu compétents pour éduquer ses employés.
Ces derniers n’avaient donc pas à leur disposition des outils nécessaires à la lutte contre le blanchiment d’argent. En dernier lieu, Spillemyndigheden a relevé un manque d’anonymat en ce qui concerne les procédures de dénonciation des mauvaises pratiques du casino ce qui a probablement dû décourager plusieurs employés qui craignaient de perdre par exemple leur travail.
Le casino est obligé de mettre à jour ses politiques
Après avoir relevé les différentes lacunes observées dans le fonctionnement du casino Copenhagen, le régulateur danois a émis des recommandations pouvant aider le casino à se remettre sur le droit chemin.
Parmi ces recommandations, il y avait une obligation de mettre à jour ses politiques notamment celles qui concernent l’évaluation des risques afin de pouvoir évaluer la confirmation des gains. Toutefois, l’organisme de régulation a précisé que le casino n’était pas obligé de revenir sur les autres politiques.
À ce sujet, il a été noté que le casino avait auparavant soumis des rapports mis à jour concernant les politiques commerciales, le système de dénonciation et le matériel pédagogique. À propos des manquements du casino Copenhagen, un porte-parole du régulateur a déclaré qu’il s’agit des éléments basiques de la loi nationale sur le blanchiment d’argent.
En tant qu’entreprise locale, le casino se devait de respecter ces recommandations, mais comme cela ne fut pas le cas, il était tout à fait normal pour le régulateur de procéder à une réprimande. Si à jamais Copenhagen s’amuse à répéter les mêmes erreurs, cela pourrait conduire à une sanction beaucoup plus sévère.
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